EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting y TREUHAND|SUISSE fundan una alianza para combatir el lavado de dinero
02.03.2026 | por TREUHAND SUISSE
Tiempo de lectura : 2 minutos
02.03.2026, Ante el endurecimiento inminente de las obligaciones legales contra el lavado de dinero, EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting y TREUHAND|SUISSE han decidido unirse. Las asociaciones desean proporcionar a sus miembros una implementación eficiente, práctica y legalmente segura de las nuevas regulaciones.
Con vistas a la próxima implementación de la Ley Federal sobre la Transparencia de las Personas Jurídicas (TJPG) y la revisión de la Ley sobre el Lavado de Dinero (GwG), los nuevos marcos legales conllevan importantes obligaciones adicionales para muchos miembros de las asociaciones involucradas, especialmente en el área de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Entre las principales adaptaciones está el nuevo requisito para los asesores que ahora caen bajo la GwG, de unirse a una organización autorregulada (SRO). Esto los colocará formalmente bajo supervisión legal contra el lavado de dinero, y deberán cumplir con las responsabilidades de cuidado, documentación y reporte pertinentes. Se espera que el Consejo Federal promulgue las leyes y sus regulaciones conexas a mediados de 2026 o en el segundo semestre del año.
La alianza estratégica aspira, como primer paso, a acompañar y apoyar constructivamente la revisión de las normativas actuales y en proceso de modificación de la SRO-TREUHAND
SUISSE. Esto garantizará que los intermediarios financieros afiliados y los asesores recién incorporados al GwG puedan cumplir eficientemente con sus obligaciones legales desde la entrada en vigor a través de la SRO-TREUHAND
SUISSE. Las asociaciones han planeado informar a sus miembros de manera anticipada y coordinada sobre los próximos cambios y apoyarlos de forma específica en la implementación de las nuevas disposiciones legales contra el lavado de dinero.
Paralelamente, las cuatro asociaciones han acordado en una declaración de intención llevar a cabo un proyecto estratégico más amplio: la preparación para el establecimiento de una organización autorregulada independiente y sólida para los sectores de confianza, auditoría, bienes raíces y contabilidad y control. Se espera que la nueva organización comience sus actividades a mediados de 2027.
Con esta iniciativa, las asociaciones reúnen sus conocimientos expertos específicos del sector y establecen la base para una solución de supervisión eficiente, práctica y amigable para los miembros. Al mismo tiempo, contribuyen de manera significativa al fortalecimiento de la integridad de la plaza financiera suiza y al aseguramiento de la reputación a largo plazo de las profesiones involucradas. La SRO-TREUHAND
SUISSE existente será transferida a la nueva organización.
Contacto de prensa: Vanessa J. Jenni Directora ejecutiva TREUHAND
SUISSE 031 380 64 33
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Nota: El texto "Acerca de nosotros" se ha extraído de fuentes públicas o del perfil de la empresa en HELP.ch.
Fuente: TREUHAND SUISSE, comunicado de prensa
Artículo original en alemán publicado en: EXPERTsuisse, SVIT Schweiz, SwissAccounting und TREUHAND|SUISSE gründen Allianz zur Geldwäschereibekämpfung
Traducción automática desde el alemán con la ayuda de la inteligencia artificial. Contenido revisado para el público hispanohablante. Solo el texto original del comunicado de prensa tiene validez.